La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el fortalecimiento de la coordinación con el sector aduanero con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero en operaciones de comercio exterior.
De acuerdo con información oficial emitida el 20 de abril de 2026, esta estrategia busca robustecer los mecanismos de supervisión y análisis en actividades de importación y exportación, consideradas como puntos sensibles para la detección de riesgos financieros.
Acuerdan canal directo de cooperación con agentes aduanales
Durante una reunión de trabajo, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo un encuentro con representantes de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).
En este espacio, ambas partes acordaron establecer un canal directo de cooperación e intercambio de información que permita fortalecer la integración de expedientes de importadores y exportadores.
Según el comunicado, esta colaboración se sustenta en el reconocimiento del agente aduanal como un actor estratégico dentro de la cadena de comercio exterior.
“El Agente Aduanal constituye un primer filtro técnico para la verificación del cumplimiento normativo”, se destacó durante el encuentro.
Debida diligencia y detección de operaciones atípicas
Uno de los ejes centrales de la coordinación es el fortalecimiento de la debida diligencia, así como la identificación oportuna de operaciones que se aparten de los perfiles transaccionales habituales.
En ese sentido, se plantearon acciones concretas para mejorar la calidad de la información disponible y facilitar el análisis de riesgos por parte de las autoridades.
Entre los puntos abordados destacan:
- Implementación de mejores prácticas en procesos de identificación de operaciones inusuales
- Integración de información más robusta en expedientes de comercio exterior
- Fortalecimiento de los canales de comunicación entre autoridades y agentes aduanales
- Mejora en los esquemas de análisis para la detección de riesgos financieros
De forma indirecta, la autoridad subrayó que estas medidas permitirán generar mayor certeza en las operaciones comerciales, particularmente en un entorno donde el flujo de mercancías y capital exige mayor control institucional.
Colaboración institucional sin afectar obligaciones legales
La UIF también enfatizó que esta coordinación se llevará a cabo sin menoscabo de las obligaciones legales del sector aduanero, lo que implica mantener el equilibrio entre supervisión y operación eficiente.
Destacó la importancia de la colaboración institucional para robustecer los procesos de análisis y detección de riesgos, sin afectar el marco normativo vigente.
En términos prácticos, la coordinación entre la UIF y el sector aduanero perfila un modelo más articulado de prevención de riesgos, donde la información y la trazabilidad de las operaciones serán factores clave para anticipar y mitigar posibles irregularidades.
